ChainAnalyzer

オンチェーン分析プラットフォーム — 12チェーン対応ブロックチェーン解析SaaS

オンチェーン分析(on-chain analysis) は、ブロックチェーン上の公開取引データから資金フロー・行動パターン・リスクシグナルを抽出する技術分野です。ChainAnalyzer は全プラン対応の12チェーン（Bitcoin・Ethereum・Polygon・BNB Smart Chain・Base・Arbitrum・Optimism・Avalanche・Solana・Kaia・TRON・XRP）のオンチェーン分析を1つのAPI・SaaSで提供する国産プラットフォーム(refinancier, inc. 開発)で、Neo4jグラフ解析・ML異常検知・76+ AML検知ルール・AIエージェント連携を実装しています。

オンチェーン分析とは何か

Bitcoin・Ethereum等の公開ブロックチェーンは、すべての取引が永続的に公開記録されます。オンチェーン分析は、これらの生データを以下の用途で解析する作業の総称です:

  • 資金フロー追跡 — トランザクション グラフを上流・下流に展開、関連アドレス群を特定
  • リスクスコアリング — 制裁対象・ミキサー・ドレイナー・スキャム関与の判定
  • 行動パターン分析 — クジラ集中、ホールド/売却傾向、流動性変化、アービトラージパターン
  • クラスタリング — 同一エンティティが管理する複数アドレスのグループ化
  • 異常検知 — 機械学習で「通常パターンから外れる」取引を発見
  • 調査・コンプライアンス — AML・KYT・FATFトラベルルール・SAR提出のためのエビデンス収集

オンチェーン分析の主要技術スタック

  1. RPC / インデックス — Etherscan, Alchemy, Helius, Blockstream Esplora等から取引データを取得
  2. グラフデータベース — Neo4jなどで「アドレス → トランザクション → アドレス」の関係を効率的にクエリ
  3. ヒューリスティック検知 — 既知の犯罪パターン(Address Poisoning, Peel Chain, Sybil等)をルールベースで識別
  4. 機械学習 — 教師なし異常検知(Isolation Forest, AutoEncoder)、グラフML (GraphSAGE)で新規パターンを補完
  5. OSINT統合 — Reddit, X, GitHub, ScamDB等の外部情報で文脈を補強
  6. レポーティング — PDF / JSON / Webhookで結果を組織内・他社・規制当局に共有

ChainAnalyzerのオンチェーン分析エンジン

Neo4jベースのグラフ展開(Follow Mode)

監視対象アドレスから1-3ホップの送金関係をBFSで自動探索し、関連不審アドレスを発見します。Chainalysis ReactorのPivotワークフローと同等の機能で、調査担当者が「次に見るべきアドレス」を自動提案します。Follow Modeの詳細。

3モデルMLアンサンブル(異常スコアリング)

新規・未知のパターンをルールでは取り逃すため、3種の機械学習モデルを統合した異常スコアを0.0-1.0で出力:

  • Isolation Forest — 統計的アウトライヤー検出
  • AutoEncoder — 再構成誤差による異常度判定
  • GraphSAGE — Neo4jサブグラフのトポロジ ベース埋め込み

詳細: MLスコアリング解説。

76+ ヒューリスティック検知ルール

EVM / Solana / Bitcoin各チェーン固有のリスクパターンを検知するルール群。Address Poisoning ($5.3Mネットワーク発見実績)、Peel Chain、ウォレット ドレイナー、ラグプル等を網羅。76+ 検知ルール一覧。

クロスチェーン ブリッジ追跡

Wormhole, LayerZero, Stargate, deBridge, Across, NEAR Intentsの6ブリッジを3種の方法(event log, calldata, memo)で検出し、チェーンを跨いだ資金フローを連結追跡します。ブリッジ調査機能。

オンチェーン分析の実用シーン

  • 暗号資産交換業者 — 入出金時のAMLスクリーニング、疑わしい取引の届出
  • 機関投資家 — 取引相手(OTC / DeFiカウンターパーティ)のリスク評価
  • 監査法人 / コンプラ コンサル — クライアント企業のAML体制監査、PDFレポート提出
  • 法執行機関 — 押収資金の追跡、犯罪ネットワークの可視化
  • セキュリティ研究者 — ドレイナー・スキャム ネットワークの解析、脆弱性レポート
  • AIエージェント — 自律的なカウンターパーティ チェック、x402経由でサブスク不要利用

他のオンチェーン分析プラットフォームとの比較

主要なオンチェーン分析プラットフォームにはChainalysis (Reactor / KYT)、Elliptic、TRM Labs、Crystal Blockchain、Nansen、Arkham、Dune Analytics等があります。それぞれ以下の用途別に強みが分かれます:

  • AML / コンプライアンス特化: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ChainAnalyzer
  • 市場分析・ホエール追跡: Nansen, Arkham, Glassnode
  • クエリ可能なオープン データ: Dune Analytics, Bitquery
  • 個人向け ウォレット可視化: Zerion, DeBank

AML文脈では Chainalysis代替の選定基準 をご参照ください。

導入形態

  1. Web SaaS — ブラウザから即時利用、Freeプランで10スキャン/月無料
  2. REST API — システム統合用、tfk_ APIキー(全プラン・毎分上限はプラン別)
  3. MCP server — Claude / Cursor等のAIツールから直接呼び出し(Glama AAAスコア)
  4. x402 — AIエージェントが$1.00/コール で自律呼び出し(サブスク不要)

30秒で試す

x402デモ ページ でPhantom接続から$1.00 USDCで実際に1件オンチェーン分析を回せます(アカウント作成不要)。

関連ページ

関連ガイド

© 2026 ChainAnalyzer. All rights reserved.