オンチェーン分析プラットフォーム — 9 チェーン対応ブロックチェーン解析 SaaS
オンチェーン分析 (on-chain analysis) は、ブロックチェーン上の公開取引データから資金フロー・行動パターン・リスクシグナルを抽出する技術分野です。ChainAnalyzer は 9 ブロックチェーン横断のオンチェーン分析を 1 つの API・SaaS で提供する国産プラットフォーム (refinancier, inc. 開発) で、Neo4j グラフ解析・ML 異常検知・76+ AML 検知ルール・AI エージェント連携を実装しています。
オンチェーン分析とは何か
Bitcoin・Ethereum 等の公開ブロックチェーンは、すべての取引が永続的に公開記録されます。オンチェーン分析は、これらの生データを以下の用途で解析する作業の総称です:
- 資金フロー追跡 — トランザクション グラフを上流・下流に展開、関連アドレス群を特定
- リスクスコアリング — 制裁対象・ミキサー・ドレイナー・スキャム関与の判定
- 行動パターン分析 — クジラ集中、ホールド/売却傾向、流動性変化、アービトラージパターン
- クラスタリング — 同一エンティティが管理する複数アドレスのグループ化
- 異常検知 — 機械学習で「通常パターンから外れる」取引を発見
- 調査・コンプライアンス — AML・KYT・FATF トラベルルール・SAR 提出のためのエビデンス収集
オンチェーン分析の主要技術スタック
- RPC / インデックス — Etherscan, Alchemy, Helius, Blockstream Esplora 等から取引データを取得
- グラフデータベース — Neo4j などで「アドレス → トランザクション → アドレス」の関係を効率的にクエリ
- ヒューリスティック検知 — 既知の犯罪パターン (Address Poisoning, Peel Chain, Sybil 等) をルールベースで識別
- 機械学習 — 教師なし異常検知 (Isolation Forest, AutoEncoder)、グラフ ML (GraphSAGE) で新規パターンを補完
- OSINT 統合 — Reddit, X, GitHub, ScamDB 等の外部情報で文脈を補強
- レポーティング — PDF / JSON / Webhook で結果を組織内・他社・規制当局に共有
ChainAnalyzer のオンチェーン分析エンジン
Neo4j ベースのグラフ展開 (Follow Mode)
監視対象アドレスから 1-3 ホップの送金関係を BFS で自動探索し、関連不審アドレスを発見します。Chainalysis Reactor の Pivot ワークフローと同等の機能で、調査担当者が「次に見るべきアドレス」を自動提案します。Follow Mode の詳細。
3 モデル ML アンサンブル (異常スコアリング)
新規・未知のパターンをルールでは取り逃すため、3 種の機械学習モデルを統合した異常スコアを 0.0-1.0 で出力:
- Isolation Forest — 統計的アウトライヤー検出
- AutoEncoder — 再構成誤差による異常度判定
- GraphSAGE — Neo4j サブグラフのトポロジ ベース埋め込み
詳細: ML スコアリング解説。
76+ ヒューリスティック検知ルール
EVM / Solana / Bitcoin 各チェーン固有のリスクパターンを検知するルール群。Address Poisoning ($5.3M ネットワーク発見実績)、Peel Chain、ウォレット ドレイナー、ラグプル等を網羅。76+ 検知ルール一覧。
クロスチェーン ブリッジ追跡
Wormhole, LayerZero, Stargate, deBridge, Across, NEAR Intents の 6 ブリッジを 3 種の方法 (event log, calldata, memo) で検出し、チェーンを跨いだ資金フローを連結追跡します。ブリッジ調査機能。
オンチェーン分析の実用シーン
- 暗号資産交換業者 — 入出金時の AML スクリーニング、疑わしい取引の届出
- 機関投資家 — 取引相手 (OTC / DeFi カウンターパーティ) のリスク評価
- 監査法人 / コンプラ コンサル — クライアント企業の AML 体制監査、PDF レポート提出
- 法執行機関 — 押収資金の追跡、犯罪ネットワークの可視化
- セキュリティ研究者 — ドレイナー・スキャム ネットワークの解析、脆弱性レポート
- AI エージェント — 自律的なカウンターパーティ チェック、x402 経由でサブスク不要利用
他のオンチェーン分析プラットフォームとの比較
主要なオンチェーン分析プラットフォームには Chainalysis (Reactor / KYT)、Elliptic、TRM Labs、Crystal Blockchain、Nansen、Arkham、Dune Analytics 等があります。それぞれ以下の用途別に強みが分かれます:
- AML / コンプライアンス特化: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ChainAnalyzer
- 市場分析・ホエール追跡: Nansen, Arkham, Glassnode
- クエリ可能なオープン データ: Dune Analytics, Bitquery
- 個人向け ウォレット可視化: Zerion, DeBank
AML 文脈では Chainalysis 代替の選定基準 をご参照ください。
導入形態
- Web SaaS — ブラウザから即時利用、Free プランで 10 スキャン/月無料
- REST API — システム統合用、
tfk_ API キー (Pro+) - MCP server — Claude / Cursor 等の AI ツールから直接呼び出し (Glama AAA スコア)
- x402 — AI エージェントが $0.008/コール で自律呼び出し (サブスク不要)
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