検知機能

ChainAnalyzerの各種検知機能とリスク分類

CRITICAL OFAC制裁リスト照合

米国財務省外国資産管理局（OFAC）が公開するSDNリストに掲載されているアドレスとの接触を検知します。

CRITICAL	直接接触（1ホップ）
HIGH	間接接触（2ホップ以上）

プライバシー強化サービス（ミキサー）との接触を検知します。ミキサーは正当な用途もありますが、マネーロンダリングにも頻繁に使用されます。

Tornado Cash Railgun Wasabi Wallet Samourai Wallet CoinJoin

大口資金を追跡困難にするための「皮むき」パターンを検知します。

大口資金受取 (例: 100 ETH)

  └─ 小額送金 → アドレスA (5 ETH)

  └─ 残り → 新アドレス (95 ETH)

      └─ 小額送金 → アドレスB (3 ETH)

      └─ 残り → 新アドレス (92 ETH)

      └─ ... 繰り返し

コミュニティや研究機関が公開している不正アドレスリストと照合します。

OSINTリストは24時間ごとに更新されます。

類似アドレスを使用したダスト攻撃（アドレスポイズニング）を検知します。

攻撃者は被害者のアドレスと先頭・末尾が類似したアドレスから少額を送金します。被害者が過去の送金先をコピーする際、誤って攻撃者のアドレスを選択させることを狙います。

0x1234...abcd

0x1234...abce ← 末尾1文字違い

悪用されやすいサービスとの接触を検知します。