ChainAnalyzer

マルチチェーンAMLアナライザー — 12チェーン対応 オンチェーン分析プラットフォーム

ChainAnalyzer は全プラン対応の12チェーンに対応する マルチチェーンAMLアナライザーです。Bitcoin・Ethereum・Polygon・BNB Smart Chain・Base・Arbitrum・Optimism・Avalanche・Solana・Kaia・TRON・XRPの全12チェーンをセルフサーブで即時スキャンできます。76+ の検知ルール、ML異常スコアリング、Neo4jベースのオンチェーン分析、Coinbase x402経由のAIエージェント連携を1つのAPI / SaaSで提供します。

対応12チェーン(主要EVM L1/L2 + BTC + Solana + Kaia + TRON)

マルチチェーンのAML / オンチェーン分析で他社製品に対する優位性はカバレッジの広さです。一覧:

  • Bitcoin (BTC) — Blockstream Esplora経由のUTXO解析、CoinJoin / Peel Chain / Mixer検知
  • Ethereum (ETH) — Etherscan V2、ERC-20、Address Poisoning、Token Relay検知
  • Polygon (POL), Base, Arbitrum, Optimism — Etherscan V2統合API、L1と同等の検知ルール
  • Avalanche (AVAX) — Routescan
  • Solana (SOL) — Helius DAS、SPLトークン、ウォレット ドレイナー / ラグプル検知
  • Kaia (旧Klaytn、chainid 8217) — Kaiascan (Etherscan互換) API + public RPC eth_getLogsフォールバック、EVM同等の検知ルール
  • BNB Chain (BSC) — 他のEVMチェーンと同等の検知スイート。Etherscan Lite契約により全プランでlive
  • TRON (TRX) — TronGrid API経由(EVM非互換のTVMチェーン)、USDT-TRC20送金追跡、Peel Chain / Dust検知

76+ 検知ルール(E1-E19, S1-S15, B1-B12, R1-R2, G1-G4, ML)

マルチチェーン環境で犯罪資金フローを検知するには、ルールベース / ML / グラフの3層を組み合わせる必要があります。ChainAnalyzerの検知体系:

  • EVM検知(E1-E19): Address Poisoning, Peel Chain, Sybil Aggregation, Token Relay, Wash Trading, Forward Ratio Anomaly等
  • Solana検知(S1-S15): ウォレット ドレイナー、SPLラグプル、ハニーポット、PhantomスパムNFT、Mint/Freeze Authorityチェック
  • Bitcoin検知(B1-B12): CoinJoin (Wasabi/JoinMarket)、Peel Chain、Dust Attack、UTXO Aging
  • Reddit OSINT (R1-R2): 既知スキャム言及の検出
  • GoPlus Security (G1-G4): コントラクト レベルの4種リスク
  • ML異常スコア: Isolation Forest + AutoEncoder + GraphSAGEの3モデル アンサンブル

オンチェーン分析エンジン: Neo4jグラフ + MLアンサンブル

単純なアドレス検索ではなく、送金グラフを1-3ホップ展開して関連不審アドレスを自動発見するFollow Modeを搭載。Reactor系のChainalysisに対する直接機能対比です。さらに3モデル アンサンブルMLが、ルールでは捉えにくい新規パターンの異常スコアを0-1で出力します。

機関投資家・コンプライアンス担当者向け機能

  • Case Management: 複数アドレス集約 + 統合PDFレポート、Reactor風
  • JPYC・ステーブルコインAML対応: USDT・USDC・JPYC・PYUSD・FDUSDのAMLスクリーニング
  • FATFトラベルルール 閾値検知: $3,000 (¥10万)相当超の送金で警告
  • Watchlist + Email/Webhook通知
  • REST API / MCP / x402: 外部システム統合の選択肢が3つ

AIエージェント連携(x402 + MCP) — 業界唯一の組み合わせ

AIエージェントが取引相手のウォレットをサブスク契約なしで1コール毎にAMLスクリーニングできる仕組みを提供しています。

競合比較

特徴ChainAnalyzerChainAwareChainalysis Reactor
チェーン数11ライブ8マルチ
Bitcoin対応✅❌✅
日本語ネイティブ✅❌△
MCP対応✅ (AAA on Glama)✅❌
x402 / Pay-per-call✅ ($1.00)❌❌
料金$0 / $4.99 / $19.99$$$$$$$

料金プラン

  • Free: $0/月、全12チェーン、10スキャン/月
  • Starter: $4.99/月、11ライブチェーン(Bitcoin, Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Solana, Kaia, TRON, XRP)、200スキャン/月
  • Pro: $19.99/月、11ライブチェーン(同上)、1,000スキャン/月、AI Analysis、Follow Mode、Case Management、REST API、Webhook
  • Enterprise: 個別見積、全12チェーン、無制限、SLA
  • x402 (pay-per-call): $1.00 USDC / call、サブスク不要、11ライブチェーン

使ってみる

アカウント作成不要で ブラウザから即試せる (Phantom接続、$1.00 USDCで1件スキャン)。

システム統合は REST API、AI / Claude連携は MCP server、AIエージェント自律連携は x402。

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