2026年2月18日
スマートコントラクト 監視 — ERC-20 / SPL トークンの5つの不正パターンを自動検知
ウォッチリストにトークンコントラクトモニターが追加されました。 トークンのコントラクトアドレス（例：USDT、JPYC）を登録するだけで、 そのトークンに関連する悪意あるトランザクションパターンを自動検出します。
従来のウォッチリストとの違い
従来のウォッチリストはウォレットアドレスを監視し、そのウォレット自体のリスクスコアを追跡する機能でした。 コントラクトモニターは、トークンの全転送を監視し、不審なトランザクションパターンを検出する新しいアプローチです。
- ウォレット監視 — ウォレットのリスクスコア変化を追跡（従来機能）
- コントラクト監視 — トークンの転送パターンから不正を検出（今回の新機能）
検出パターン（5種類）
- 既知の不正アドレス（Known Malicious） — ScamDBに登録済みのドレイナーやスキャムアドレスがトークン転送に関与している場合に検出。 重要度：CRITICAL
- アドレスポイズニング（Address Poisoning） — 0または極小額の転送で、正常な送金先と先頭/末尾が似たアドレスを使う手口。 ユーザーが履歴からコピペする際に偽アドレスに送金させる攻撃。 重要度：CRITICAL
- リレーチェーン（Relay Chain） — 受信後1時間以内に別アドレスへ全額転送する中継ウォレットパターン。 資金洗浄やマネーロンダリングの典型的手法。 重要度：HIGH
- 大量分散送金（Rapid Distribution） — 1アドレスから1時間以内に10以上のアドレスへ転送するパターン。 フィッシングやエアドロップ詐欺の拡散に使われることが多い。 重要度：HIGH
- 大口送金（Large Transfer） — 統計的に異常な大口送金（上位0.1%）を検出。 不正な資金移動の早期発見に。 重要度：MEDIUM
対応チェーン
コントラクトモニターはEVMチェーンのみ対応しています：
- Ethereum — ブロックチェーンエクスプローラーAPI
- Polygon — ブロックチェーンエクスプローラーAPI
- Avalanche — ブロックチェーンエクスプローラーAPI
ブロックチェーンエクスプローラーのコントラクト追跡機能を使用して、 特定トークンの全転送を効率的に取得しています。
仕組み
- 転送取得 — ブロックチェーンエクスプローラーAPIからトークンの直近の転送を取得（最大5,000件）
- パターン分析 — 5つの検出パターンで各転送を分析
- Discovery登録 — 不審なアドレスを「発見」として記録（重複排除付き）
- 通知 — 新しい発見があれば、メールとWebhookで即座に通知
- 差分更新 — 次回スキャン時は前回の最終ブロック以降のみを取得（効率的）
ユースケース
- ステーブルコイン監視 — USDT/USDCなどのステーブルコインの不正利用を検出
- 自社トークン保護 — 発行したトークンに対するポイズニング攻撃を早期発見
- コンプライアンス — 特定トークンの不審な資金移動をモニタリング
料金プラン
- Free / Starter — コントラクトモニター非対応
- Pro（$19.99/月） — コントラクトモニター対応
- Enterprise — コントラクトモニター対応
始め方
ウォッチリストで「+ Add Address」をクリックし、 監視タイプを「Token Contract」に切り替え、EVMチェーンのトークンコントラクトアドレスを入力するだけ。 定期スキャンのタイミングで自動的にパターン検出が実行されます。