ChainAnalyzerの各種検知機能とリスク分類
9 つのチェーン（Bitcoin・Ethereum・Polygon・BNB Smart Chain・Base・Arbitrum・Optimism・Avalanche・Solana）を対象に、76+ のルールベース検知と 3 モデル ML 異常検知 (Isolation Forest + AutoEncoder + GraphSAGE) を実行します。さらに OSINT・コントラクトレベル リスクフィードによる横断検知も含みます。検知結果は重大度に応じて CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW の 4 段階に分類され、100 点満点のリスクスコアとして算出されます。
スコアは100点満点から、各検知の重大度に応じて減点されます。
| 重大度 | 減点 | 件数例 |
|---|---|---|
| CRITICAL | -30点 / 件 | 1件で70点、2件で40点 |
| HIGH | -15点 / 件 | 2件で70点 |
| MEDIUM | -5点 / 件 | 4件で80点 |
| LOW | -2点 / 件 | 5件で90点 |
| スコア | リスクレベル | 判定 |
|---|---|---|
| 90 - 100 | LOW | 安全 |
| 70 - 89 | MEDIUM | 注意 |
| 40 - 69 | HIGH | 危険 |
| 0 - 39 | CRITICAL | 極めて危険 |
ルールベース検知を補完するAI分析
複数のMLモデルによるアンサンブルが、トランザクショングラフの構造的特徴量を分析し、ルールベースでは見逃しがちな異常なウォレット行動パターンを検出します。
| ID | Name | 重大度 | Description |
|---|---|---|---|
| ML1 | ML_HIGH_ANOMALY | MEDIUM | MLアンサンブルスコアが極めて高い — グラフ構造が極めて異常 |
| ML2 | ML_ANOMALY_DETECTED | MEDIUM | MLアンサンブルスコアが高い — グラフ構造に異常あり |
トークンのMint Authority（発行権限）が無効化されていないことを検知します。Mint Authorityが有効な場合、権限保持者はいつでもトークン供給量を増加させることができ、既存ホルダーの保有分が希薄化するリスクがあります。
コミュニティリスクデータベースに「danger」として登録されているトークンを検知します。コミュニティや自動検知によって既にスキャムと判定されたトークンです。
トークンの売却（スワップ）が不可能、または極端に制限されていることを検知します。購入はできるが売却できない「ハニーポット」トークンは、典型的な詐欺手法です。
トークンのFreeze Authority（凍結権限）が無効化されていないことを検知します。Freeze Authorityが有効な場合、権限保持者は任意のウォレットのトークン送受信を凍結できます。
上位10ホルダーの保有合計がトークン全供給量の50%を超えていることを検知します。少数のウォレットに供給が集中している場合、大量売却による価格暴落リスクがあります。
流動性プール（LP）トークンがロックもバーンもされていないことを検知します。LPが未ロックの場合、作成者がいつでも流動性を引き抜く（Rug Pull）ことが可能です。
単一のアドレスがトークン全供給量の20%以上を保有していることを検知します。1つのウォレットに過度に集中している場合、そのウォレットの売却で価格が大幅に下落します。
時価総額（Market Cap）に対して流動性が極端に低いことを検知します。MC/LP比率が高い場合、大口の売却で価格が大幅に下落する危険性があります。
トークンが作成されてから7日以内であることを検知します。新しいトークンは実績がなく、詐欺の可能性が統計的に高いため、注意が必要です。
トークンのホルダー数が50未満であることを検知します。ホルダー数が極端に少ない場合、流動性リスクや価格操作リスクが高まります。
上位ホルダーが同一エンティティ（同一人物・組織）であると疑われるパターンを検知します。クラスター分析により、見かけ上は分散していても実質的に集中している保有構造を検出します。
トークンのメタデータに不整合や欠落があることを検知します。正規のプロジェクトは通常、適切な名前、シンボル、画像をトークンメタデータに設定しています。
流動性プールへの流動性提供者が1アドレスのみであることを検知します。単一の提供者に依存している場合、その提供者が流動性を引き抜くリスクがあります。
トークンのメタデータにTwitterアカウントやWebサイトのリンクが設定されていないことを検知します。ソーシャルリンクの未設定は、プロジェクトの透明性が低いことを示唆します。
上位10ホルダーの保有合計が30%を超えている（ただし50%未満）ことを検知します。ただちに危険というわけではありませんが、集中度がやや高い状態です。
24時間の取引量が$100未満であることを検知します。取引活動が極端に少ないトークンは、売却時に十分な流動性が得られない可能性があります。
主要DEXの公認トークンリスト（Verified Token List）に含まれていないことを検知します。公認リストへの掲載は一定の審査を通過しており、掲載の有無は信頼性の参考指標となります。
基本的な検知はAPIキーなし（Free tier）で動作します。一部の検知は追加APIキーで精度が向上します。
| APIキー不要 | 追加APIキーで精度向上 | 市場データAPIキー |
|---|---|---|
C1 Mint Authority C2 Known Scam C3 Honeypot H1 Freeze Authority H3 LP Not Locked M1 New Token M4 Metadata Mismatch M5 Single LP Provider L1 Social Missing L4 Not Verified | H2 Top Holder >50% H4 Single Whale >20% M2 Low Holder Count M3 Suspicious Distribution L2 Moderate Concentration | H5 Low Liquidity L3 Low Volume |
APIキーは 設定 > BYOK（Bring Your Own Key） で追加できます。
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