トークンコントラクトの悪意あるトランザクションを自動検出
コントラクトモニターは、トークンのコントラクトアドレス（例：USDT、JPYC）を登録し、そのトークンに関連する悪意あるトランザクションパターンを自動検出する機能です。従来のウォレット監視とは異なり、トークン自体のリスクではなく、トークンを悪用した不正行為を検出します。
ウォレットアドレスのリスクスコアを定期的に追跡。リスクレベルの変化を検知して通知。
トークンの全転送を監視し、5種類の不正パターンを検出。発見は「discoveries」として記録。
ScamDBに登録済みのドレイナー・スキャムアドレスがトークン転送に関与
送信元/送信先アドレスをScamDBの既知悪意アドレスリストと照合0または極小額の転送で、正常な送金先と先頭/末尾が類似したアドレスを使用
value == 0 or 極小額 かつ アドレスの先頭4文字/末尾4文字が他の正常転送の送信先と一致受信後1時間以内に別アドレスへ全額転送する中継ウォレット
受信額の90%以上を1時間以内に別アドレスへ転送1アドレスから短時間で10以上のアドレスへ転送
1アドレスが1時間以内に10以上の異なるアドレスへ送金統計的に異常な大口転送（上位0.1%）
転送額が全転送の99.9パーセンタイルを超過| チェーン | API | ステータス |
|---|---|---|
| Ethereum | Etherscan V2 (chainid=1) | 対応済み |
| Polygon | Etherscan V2 (chainid=137) | 対応済み |
| Avalanche | Routescan API | 対応済み |
Etherscan/Routescanの contractaddress パラメータを使用して、特定トークンの全転送を取得します。
| プラン | コントラクトモニター |
|---|---|
| Free | - |
| Starter ($4.99/mo) | - |
| Pro ($19.99/mo) | ✓ |
| Enterprise | ✓ |
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