アドレスや取引を入力すると、制裁・ミキサー・Peel Chain などの該当を数秒で評価し、リスクスコアと判断根拠を提示します。
Screening 0x7Fc9...d3A21 (Ethereum) Entity type: Unhosted wallet Counterparty: Unidentified VASP [!] OFAC SDN exposure: indirect (3 hops) [!] Mixer exposure: detected (2 hops) [!] Peel chain: 6 segments [!] Travel Rule: counterparty data incomplete Risk Score: 21/100 (HIGH RISK) Action: escalate to compliance / file report3ステップでコンプライアンス業務に組み込み
ウォレット・トークン・トランザクション ID を入力。ChainAnalyzer がチェーンと対象種別を自動判別します。
DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB26344+ の専用デテクターが並列実行：制裁、ミキサー、Peel Chain、資金フロー追跡、異常検知など。
0-100 のリスクスコアと検知根拠、監査・調査に使えるレポートを取得。
主要パブリックチェーン横断で 76+ の検知ロジックと調査支援機能
Mint/Freeze Authority、未ロックLP、単一プロバイダーの流動性プールなど、Rug Pullの兆候を検出。
内部ScamDBとコミュニティ報告の脅威情報を使用して既知のウォレットドレイナーを特定。
Jupiter経由で売却トランザクションをシミュレートし、購入可能だが売却不可のトークンを検出。
LPロック状態、流動性の深さ、時価総額/LP比率を分析し、脆弱な市場の兆候を検出。
上位ホルダーの分布を追跡。単一ウォレットが20%以上、またはTop10が50%以上保有時にアラート。
トークンメタデータの整合性を検証し、Jupiter掲載状況を確認、SNSリンクの欠落を検出。
対象アドレス群を一括スクリーニング。主要パブリックチェーンの最大100アドレスを一度に評価。
トークンとウォレットのリスク変化を監視。脅威発生時にメールまたはWebhookで通知。
Helius、Birdeye、Etherscan、カスタムRPCキーを設定して、レート制限の緩和と分析の強化が可能。
REST API経由でChainAnalyzerをシステムに統合。tfk_ APIキーでアドレススキャン、バッチジョブ管理、結果取得をプログラムから実行。
オープンなScamDBで既知のスキャムアドレス・ドレイナー・フィッシングドメインを照合。APIキー不要の無料ルックアップエンドポイント。
GPT-5.4によるエグゼクティブサマリー、リスク要因分析、対策推奨を取得。Proプランのバッチスキャンで利用可能。
3モデルアンサンブル（Isolation Forest, AutoEncoder, GraphSAGE）がNeo4jトランザクショングラフを分析し、ルールベースでは見逃す異常ウォレットを検出。スコア0.0〜1.0。
コンプライアンス・リスク管理の実務に組み込めます
銀行・証券会社・決済事業者のオンチェーン取引リスク評価と制裁スクリーニングを、既存の AML/CFT 体制に統合。
入出金アドレスの制裁・ミキサー照合、トラベルルールのカウンターパーティ確認、継続的な取引モニタリング。
コントラクトと資金フローの継続監視、不審アドレスの早期検知とアラート。
複数アドレスを束ねたケース管理、資金フロー追跡、フォレンジック PDF レポートの生成。
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